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Descongelan cuentas de Márquez

Miercoles, 8 de Agosto de 2018 08:43
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México.- La Secretaría de Hacienda eliminó de la lista de personas bloqueadas al nuevo presidente deportivo de Atlas, quien fue acusado por EU de lavar dinero para un líder del narcotráfico.

El año pasado, la Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación contra el ex futbolista y el cantante Julión Álvarez, a partir del anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a quienes señaló de lavar dinero de Raúl Flores Hernández, El Tío, identificado como uno de los supuestos principales líderes del narcotráfico en México.

En cuestión de meses, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación beneficiaron a muchas personas que fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas por Hacienda.

En octubre de 2017, la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que permitía a la Secretaría de Hacienda congelar de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que la institución presume están involucradas en delitos de lavado de dinero, a las que también incorporaba a la Lista de Personas Bloqueadas.

La Sala determinó que dicho artículo, además de violar los principios de inocencia y garantía de audiencia, se extralimitaba, porque es facultad del Ministerio Público de la Federación investigar los casos que son detectados por las autoridades hacendarias.

Asimismo, en abril del presente año, el Pleno de la Corte resolvió que la gente que sea incluida en la lista de personas bloqueadas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera sólo pueden recurrir al amparo ante jueces administrativos y no en materia p

Edición: Gabriela Guedea

Grupo Radiza Chihuahua


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